司 关于续聘会计师事务所的公告北京竞业达数码

　　等从业职员不存正在违反《中国注册管帐师职业德行守则》对独立性恳求的状况信永中和管帐师工作所及项目合股人、签名注册管帐师、项目质料节造复核人。

　　属于低危机投资种类尽量公司投资的产物，观经济影响较大但金融市集受宏，导致投资收益未达预期的危机该项投资存正在受市集振动影响，导致本金受损的危机以及因刊行主体道理，与金融市集蜕化情景公司将凭据经济时局，手段当令、适量介入应用合连危机节造，场振动的影响不驱除受到市。

　　来自年度讲述全文今年度讲述摘要，果、财政情景及改日进展计划为完全明白本公司的筹划成，媒体谨慎阅读年度讲述全文投资者该当到证监会指定。

　　执行周期相对较长影响受伶俐轨道生意项目，尚未实施完毕个人新增订单，尚未复兴至寻常水准伶俐轨道生意收入，收入6告终,69万元837.，8.21%同比低浸5。

　　员会第四次集会审议《合于续聘管帐师工作所的议案》公司于2024年4月12日召开第三届董事会审计委，天性举行了审核对信永中和的，构新闻、投资者守卫本领、独立性和诚信情景等实质审查实质包含但不限于执业天性合连注明文献、机，审计任务举行了评估并对其2023年度，告审计及专项讲述审计流程中以为其正在2023年度财政报，职责服从，观、公允的执业标准并按照了独立、客，财政讲述审计及专项审计任务胜利完结了公司2023年度。计任务的连结性为依旧公司审，司2024年度审计机构应允续聘信永中和为公。

　　上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红》等相合规章及《公司章程》的合连规章凭据中国证券监视料理委员会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》《，三年告终的年均匀可分拨利润的比例已凌驾30%公司近来三年以现金形式累计分拨的利润占近来，及《公司章程》适当相合律例。

　　行申请归纳授信最高额度不凌驾群多币5董事会以为：公司及全资子公司合计向银,0万元00，向银行申请授信供应担保同时公司为山东竞业达，不凌驾群多币2合计担保额度,0万00，常筹划和生意进展融资的需求旨正在知足公司及全资子公司日，融资决定成果以升高公司。司为全资子公司本次担保的公，明白其筹划情景公司可以充裕，融资等强大事项决定其投资、，司可控的规模之内财政危机均处于公，会损害公司的益处公司对其担保不，公司供应担保应允为全资子。

　　人才提拔重心倾向公司盘绕高质料，、搜集、监测、开掘和理解系统设备以教学大数据为重心的感知，教室和大数据赋能人才提拔、帮力教化教学高质料进展以全脚色任职、全生意支持、全场景操纵的新一代伶俐，、教学质料评估、教学质料诊断及本科审核评估、专业修复与认证等专项生意支持为高、普、职院校供应伶俐教学境遇、伶俐教学平台、基于大数据的教学质料监测。

　　息披露的实质确凿、切确、完好本公司及董事会一共成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　节造复核人近三年无执业行动受到刑事处分项目合股人、签名注册管帐师、项目质料，主管部分的行政处分、监视料理手段无受到证监会及其派出机构、行业，结构的自律拘押手段、秩序处分等情景无受到证券营业场地、行业协会等自律。

　　露的《合于2023年召募资金年度存放与操纵情景的专项讲述》整体实质详见公司同日正在指定新闻披露媒体及巨潮资讯网（）披。

　　事会审议权限内本事项额度正在董，股东大会审议不需提交公司。会审议通事后正在公司董事，士正在上述额度内签定合连合同文献授权公司董事长或董事长授权人，鲜明理财金额、拣选理资产物种类、签定合一律包含但不限于拣选及格的理资产物刊行主体、，掌握结构执行公司财政部分。新闻披（六）露

　　核查经，分红相合事项的报告》《上市公司拘押指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规章公司监事会以为公司2023年度利润分拨预案适当中国证监会《合于进一步落实上市公司现金。

　　合股）是公司2023年度审计机构信永中和管帐师工作所（特别普遍，业从业资历拥有证券，供审计任职的经历与本领并具备多年为上市公司提，任职的审计职员其指派来公司，本质高生意，勉尽责任务勤，司供应优质任职踊跃主动地为公。伙）举行2024年度财政讲述审计和内部节造讲述审计董事会应允络续聘任信永中和管帐师工作所（特别普遍合。会审计委员会审议通过本议案依然公司董事。

　　宗旨修复需求必然周期因为召募资金投资项，资项目修复进度凭据召募资金投，期内展现个人闲置情景现阶段召募资金正在短。

　　4月26日2024年，开了公司第三届董事会第七次集会、第三届监事会第七次集会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）召，资金和闲置召募资金举行现金料理的议案》审议通过了《合于公司操纵个人闲置自有，的操纵成果为升高资金，收益加添，投资项目修复和寻常筹划的条件下应允公司正在确保不影响召募资金，民币1.5亿元闲置召募资金举行现金料理操纵不凌驾群多币3.5亿元自有资金和人，通过之日起12个月内有用操纵限日为自董事会审议。额度内正在上述，轮回操纵资金可，额度内整体掌握执行合连事宜并授权公司筹划料理层正在上述。况如下整体情：

　　授信任务胜利举行动便于申请归纳，整体信贷生意、审核并签定合连文献、料理担保手续等提请授权公执法定代表人正在上述授信额度内结构料理。际审批的授信额度为准授信额度最终以银行实，司实质筹划需求决心整体融资金额将视公。限日内授信，可轮回操纵授信额度。证、买方保理、国内保函、商票保贴、银行承兑汇票银行授信用处包含但不限于活动资金贷款、国内信用。

　　：以革新尝试教学②面向尝试教学，越工程技巧人才为倾向提拔复合型、交叉型卓，古代教学尝试数智化赋能。尝试摆设料理与安然平台、革新教学尝试载体自决研发智能尝试台、尝试教学与料理平台、，新型工训中央产物及处置计划造成学科专业系统尝试室及，财产下新人才提拔任职新经济、新。

　　会第七次集会、第三届监事会第七次集会审议通过了《合于公司2023年度利润分拨预案的议案》北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董事，况披露如下现将相合情：

　　3-2025年）股东回报计划》公司协议了《改日三年（202，视以现金分红时势回报股东改日公司将自始自终地重，公司章程》和拘押部分的恳求端庄按影相合法令律例、《，配合连的各式成分归纳研讨与利润分，的利润分拨轨造踊跃奉行公司，司进展的收效与股东共享公。

　　：基于教学流程大数据③面向评估认证评判，教练、学生为重心主体以讲堂、课程、专业、，、诊改擢升的教学质料擢升闭环机造修筑数据搜集、质料监控、评估认证，评估、专业认证供应有力支持为教学质料评判、本科审核，升教化教学水准帮力学校完全提。

　　化转型渐渐胀动受益于教化数字，专业修复”为倾向的教化数字化及内在修复需求渐渐清爽高、职院校客户以“高质料进展、产教协调、人才提拔、，业重塑竞赛式样AIGC驱动行。能人才提拔全流程策略公司践行AIGC赋，革复活意形式以产教协调，理解、专业场景落地上风阐述全链条协调、全部据，业专用大模子推出教化行，输出、AI产物落地胀动AIGC实质。产物迭代升级伶俐招考查心，市集拥有率坚实公司，品加快落地AI新产，量明显增加告终订单。现收入22伶俐招考实,60万元433.，2.37%同比增加3。链条上风映现伶俐教学全，及任职形式告终冲破AIGC+教化产物，入10告终收,16万元374.，7.96%同比增加1。

　　达数码科技股份有限公司股东自己（本公司）举动北京竞业，2024年5月20日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2023年度股东大会兹全权委托______________（先生/幼姐）代表自己（本公司）出席，本授权委托书的行使投票对集会审议的各项议案按，需求签定的合连文献并代为签定本次集会。

　　产欠债率凌驾70%的被担保对象“山东竞业达汇集科技有限公司”希罕提示：北京竞业达数码科技股份有限公司本次对表担保涉及资，公司全资子公司该被担保对象为。财政、投资、融资等方面均能有用节造公司对上述被担保对象正在筹划料理、，有用的节造规模内财政危机处于公司，分合切担保危机敬请投资者充。

　　人：罗东先先生拟签名项目合股，国注册管帐师天性1995年得回中，从事上市公司审计2000年开首，正在信永中和执业2000年开首，本公司供应审计任职2023年开首为，的上市公司凌驾5家近三年签定和复核。

　　详见公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的告示《公司2023年年度讲述》全文整体实质告北京竞业达数码科技股份有限公，同日正在指定新闻披露媒体及巨潮资讯网（）披露的告示《公司2023年年度讲述摘要》整体实质详见公司。

　　13日上午9:00-11:302.立案年华：2024年5月，0-17:30下昼13:3，来到公司的年华为准电子邮件或信函以。

　　5月20日（现场股东大会召开当日）上午9：151、互联网投票体系开首投票的年华为2024年，现场股东大会解散当日）下昼3：00解散年华为2024年5月20日（。

　　息披露的实质确凿、切确、完好本公司及董事会一共成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　会第七次集会审议通过了《合于召开2023年度股东大会的议案》北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事，3年度股东大会应允召开202。的合连事项报告如下现将本次股东大会：

　　AIGC修筑尝试教学评判讲述、岗亭技巧本领模子为特点尝试教学以软硬互动、长途联动、虚仿孪生、流程评判、，验全流程笼罩实，本领塑造珍视职业，工程践诺革新本领擢升学生的全部。

　　第八十二条的规章凭据《证券法》，讲述》全文及其摘要举行了端庄的审核公司监事会对公司《2023年年度，审核私见公布如下：

　　至2023年12月31日（7）重要财政目标：截，达总资产3山东竞业,95万元888.，债3总负,13万元014.，4.82万元净资产87，度生意收入12023年,18万元657.，.23万元净利润69。数据经审计（以上财政）

　　需提交公司2023年股东大会审议《合于续聘管帐师工作所的议案》尚，会审议通事后生效并自公司股东大。

　　核查经，料理的议案》依然公司第三届董事会第七次集会、第三届监事会第七次集会审议通过国金证券以为：竞业达《合于公司操纵个人闲置自有资金和闲置召募资金举行现金，步骤合法、合规合连事项决定。

　　聚焦考核行业用户需求公司伶俐招考生意完全，的产物处置计划和数智化任职为国度各级各式考核供应专业。

　　网规模举行了丰饶本事贮藏公司正在一体化传感器及物联，景及市集操纵不竭索求新场，物联网等规模的产物计划造成了伶俐都会、工业，合构造打下坚实根本协同为公司产教融。

　　度讲述》“第四节公司管束”第五个人“董事、监事、高级料理职员酬报情景”2023年度高级料理职员薪酬详见刊载于巨潮资讯网（）上《2023年年。

　　《合于公司及全资子公司向银行申请归纳授信额度及担保事项的告示》整体实质详见公司同日正在指定新闻披露媒体及巨潮资讯网（）披露的。

　　计师：李婕幼姐拟签名注册会，国注册管帐师天性2011年得回中，从事上市公司审计2010年开首，正在信永中和执业2010年开首，本公司供应审计任职2020年开首为，上市公司2家近三年签定的。

　　公司踊跃胀动产教协调⑤面向职业本领培训：，靠山下的人才提拔需求针对新经济、新财产，数据精准成婚定位公司以财产需求大，市集需求高度合连确保培训实质与。验践诺教学通过深化实，业本领学院公司构造职，的培训课程供应专业，和处置题目的本领升高学员实质操作。时同，资源举行协同团结公司与区域财产，人才的提拔过程协同促使革新，和革新本领的高本质人才为社会输送拥有实战经历。

　　3日下昼15:00下昼收市时（1）截止2024年5月1，分公司立案正在册的公司一共普遍股股东正在中国证券立案结算有限负担公司深圳。出席本次股东大会上述股东均有权，理人出席集会和出席表决并可能以书面时势委托代，必是本公司股东该股东署理人不。

　　放与操纵情景出具了专项核查讲述保荐机构对公司年度召募资金存，金存放与操纵情景出具了鉴证讲述管帐师工作所对公司年度召募资，潮资讯网（）全文刊载于巨。

　　闲置召募资金举行现金料理公司本次对闲置自有资金和，资金寻常操纵的条件下举行的是正在确保公司募投项目所需，修复和常日生意的寻常发展不会影响公司召募资金项目，集资金用处的情景不存正在变相变动募，资金操纵成果可以有用升高，的投资效益得回必然，取较好的投资回报为公司和股东获。

　　操纵个人闲置自有资金和闲置召募资金举行现金料理的专项核查私见》3、《国金证券股份有限公司合于北京竞业达数码科技股份有限公司。

　　营和生意进展的资金需求为知足公司常日出产经，请归纳授信额度不凌驾群多币5公司拟向招商银行北京分行申,0万元00。度规模内正在此额，“山东竞业达”）可能共享授信额度不凌驾群多币2全资子公司山东竞业达汇集科技有限公司（以下简称,0万00。行申请的授信额度供应包管负担担保公司为山东竞业达向招商银行北京分，不凌驾群多币2合计担保额度,0万元00。、利钱、违约金以及合连用度担保规模包含但不限于本金。

　　间为：2024年5月20日9:15-15:00B、通过深圳证券营业所互联网投票体系投票的时司 关于续聘会计师事务所的公。

　　与生意场景协调公司将新本事，边际筹划相连结将场景算法与，任职”“基于伶俐物联的智能感知”革新操纵自决研发“基于视频AI的轨道交通出行伶俐，旅客出行新闻整合要害本事冲破告终多线途、跨专业、多场景的，架构旅客任职料理体系修筑基于AI的多级，出行安然保证旅客，任职成果升高旅客，任职体验擢升旅客。

　　分闲置自有资金和闲置召募资金举行现金料理的议案》第三届监事会第七次集会审议通过了《合于公司操纵部，项目所需活动资金的条件下正在确保公司寻常筹划及募投，金和闲置召募资金举行现金料理公司正在授权年华内以闲置自有资，展以及募投项宗旨执行不会影响公司生意开，集资金用处的行动不存正在变相变动募，资金操纵成果而且可能升高，司收益加添公。司及一共股东不存正在损害公，东的益处的状况希罕是中幼股，及《公司章程》的合连规章合连审批步骤适当法令律例。

　　期内讲述，程》、《监事集会事条例》等相合规章和恳求公司监事会端庄遵循《公执法》、《公司章，事会的职责郑重奉行监。开监事会6次讲述期共召，内的要紧董事会和股东大会监事会成员列席了讲述期，以及董事、高级料理职员奉行职责情景等方面执行了有用监视对公司筹划行径、财政情景、强大决定、股东大会召开步骤，、公司益处和员工的合法权柄较好地保证了公司股东权柄，的表率运作推进了公司。

　　2022〕31号）中“合于单项营业发作的资产和欠债合连的递延所得税不实用初始确认宽免的管帐治理”的合连规章本集团自2023年1月1日起实施财务部于2022年11月30日发布的《企业管帐标准说明第16号》（财会〔。1日净资产影响金额为-113实施合连规章对2022年1月,.71元637，资产影响金额为-140对2023年1月1日净,.12元958，益影响金额为-27对2022年度损,.41元320，行追述调度本集团已进。表影响如下对团结报：

　　资讯网（）披露的《合于续聘管帐师工作所的告示》整体实质详见公司同日正在指定新闻披露媒体及巨潮。

　　滋长大数据平台、就业创业大数据平台等产物和任职④面向学工就业：推生产业需求大数据平台、学生，侧举行智能搜集、深度开掘以大数据对供应侧与需求，理解讲述造成多级，支持人岗成婚用AI算法，构造和人才提拔计划辅帮院校优化专业。

　　为全资子公司供应担保本次担保事项是公司，对表担保不涉及，供应担保或反担保的状况不涉及其他股东同比例。担保后本次，的估计担保总金额为2.2亿元上市公司及其控股子公司已审批，公司2023年度经审计净资产1占公司近来一期经审计净资产（按,894,576,）的14.77%590.37元计。

　　业、上市公司选聘管帐师工作所料理方法》（财会〔2023〕4号）的合连规章公司本次续聘管帐师工作所适当财务部、国务院国资委、证监会印发的《国有企。

　　）披露的《2023年度财政决算讲述》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（，会审计委员会审议通过本议案依然公司董事。

　　凭据理资产物投向和发展情景1、公司财政部将实时理解和。公司资金安然的危机成分一朝察觉存正在能够影响，取保全手段将实时采，资危机节造投。

　　《公司章程》等有HYPERLINK““\t““合规章凭据《上市公司拘押指引第3号—上市公司现金分红》及，况以及2024年资金调节设计和进展计划连结公司目前的筹划情景、积年利润分拨情，来投资设计及股东益处同时统筹公司进展、未，3年度不派察觉金盈利公司董事会拟定202，红股不送，积金转增股本不以资金公。

　　开采、本事征询、本事调换、本事让与、本事扩张（6）公司筹划规模：日常项目:本事任职、本事；及辅帮摆设零售筹划机软硬件；及教具发卖教学用模子；备发卖声音设；本事配备发卖数字文明创意；及表围摆设筑设筹划机软硬件；开采软件；备发卖通信设；集成任职新闻体系；备补缀专用设；含许可类化工产物)化工产物发卖(不；配件零售汽车零；摆设发卖板滞电气；发卖家具；可审批的教化培训行径)教化征询任职(不含涉许；展览任职集会及；地产租赁非寓居房。

　　活动性好、低危机的理资产物自有资金：购置安然性高、，构性存款、及时理财等产物包含但不限于保本理财、结。

　　投资者的疏导、调换为增强上市公司与，深切地明白公司情景便于辽阔投资者更，00—17:00举办2023年度网上功绩注脚会公司定于2024年4月29日（礼拜一）15:。造+汇集文字互动形式召开功绩注脚会通过自行视频录，功绩和筹划情景与投资者举行调换届时公司将针对2023年年度，、擢升调换的针对性同时为崇敬投资者，公然搜集题目提前向投资者。

　　息披露的实质确凿、切确、完好本公司及监事会一共成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　审核经，全文及其摘要的步骤适当法令、行政律例、中国证监会和深交所的规章公司监事会以为公司董事会编造和审核《公司2023年年度讲述》，完好地反应公司的实质情景讲述的实质确凿、切确、，误导性陈述或者强大漏掉不存正在任何子虚纪录、。

　　慧教室、教学中台、新一代课程平台①面向讲堂教学：公司推出新一代智。I大模子基于A，学问图谱智能联系将专业、课程与，多模态教学大数据深度协调私有化，、AI导师以AI帮教，性化研习辅帮个，GC引擎连结AI，专属的数字教练为每个学生创筑，学天生长全程随同。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决私见为标准以已投票表决的具，总议案的表决私见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对整体提，表决私见为标准以总议案的。

　　用度78万元本期年报审计，用23万元内控审计费，的专业技巧、任务本质、经受的任务量系遵循管帐师工作所供应审计任职所需，个任务人日收费标切确定以所需任务人、日数和每。

　　置自有资金和公司闲置召募资金此次投资资金为公司及子公司闲。施和常日筹划所需活动资金的条件下正在包管公司召募资金操纵设计寻常实，段性闲置资金估计存正在阶，合法合规资金起源。

　　合于公司操纵个人闲置自有资金和闲置召募资金举行现金料理的告示》整体实质详见公司同日正在指定新闻披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《。

　　轨道规模正在伶俐，、安然运营、绿智进展”为职责公司以“帮力轨道交通高效料理，客任职面向乘，据、AIoT为驱动以视频AI、大数，慧客运归纳料理平台打造都会轨道交通智，防、智能运维三大生意构造归纳视频、归纳安，心本领与任职输出AI核，规模的智能化、革新性处置计划整合软硬件造成伶俐地铁各生意。

　　合股人：刘宇先生拟负担独立复核，国注册管帐师天性2008年得回中，从事上市公司审计2008年开首，正在信永中和执业2008年开首，本公司供应审计任职2022年开首为，上市公司凌驾10家近三年签定和复核的。

　　务收入为39.35亿元信永中和2022年度业，中其，29.34亿元审计生意收入为，为8.89亿元证券生意收入。2年度202，报审计项目366家书永中和上市公司年，.62亿元收费总额4，业包含筑设业涉及的重要行，和新闻本事任职业新闻传输、软件，仓储和邮政业交通运输、，及水出产和供应业电力、热力、燃气，零售业批发和，融业金，施料理业、采矿业等水利、境遇和群多设。审计客户家数为32家公司同业业上市公司。

　　绍妮、岳昌君、徐伟提交了《独立董事2023年度述职讲述》公司第二届独立董事郝亚泓、马忠、肖波和第三届独立董事周，日巨潮资讯网（）整体实质详见同，23年度股东大会上述职独立董事将正在公司20。

　　息披露的实质确凿、切确、完好本公司及董事会一共成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金料理和操纵的拘押恳求》等合连法令律例的规章恳求实时披露公司现金料理的整体情景公司将遵循《深圳证券营业所股票上市条例》、《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司表率运作》《上。

　　法定代表人委托的署理人出席集会（2）法人股东应由法定代表人或。出席集会的法定代表人，公章的法人股东生意牌照复印件料理立案手续应持自己身份证、法定代表人注明文献或加盖；署理人出席集会的法定代表人委托，托书、加盖公章的法人股东生意牌照复印件料理立案手续署理人应持署理人自己身份证、法定代表人出具的授权委。

　　23年20，表率性文献及《公司章程》的规章公司董事会端庄遵循法令律例、，大会的各项决议贯彻落实股东，行职责郑重履，公司管束不竭表率。掌握、勤恳尽职一共董事郑重，范运作做了大批宽裕效果的工举动公司董事会的科学决定和规。披露的《2023年度董事会任务讲述》整体实质详见公司同日正在巨潮资讯网（）。

　　合于公司2023年度利润分拨预案的议案》公司第三届董事会第七次集会审议通过了《，年度不派察觉金盈利应允公司2023，红股不送，金转增股本不以公积。

　　3年度赢余下滑鉴于公司202，向研发及经生意务拓展对资金的需求较大研讨到公司改日对人为智能、大模子等方，展本领和赢余本领为升高公司长久发，东益处最大化告终公司及股，盈利、不送红股、不以资金公积金转增股本公司董事会拟定2023年度不派察觉金，于公司筹划进展留存利润悉数用。

　　存单等安然性高、活动性好的短期（不凌驾12个月）低危机投资产物召募资金：购置组织性存款、按期存款、协定存款、报告存款、大额，该当知足保本恳求召募资金投资种类。

　　开经公司第三届董事会第七次集会审议通过2.股东大会的纠合人：本次股东大会的召，事会纠合由公司董。

　　个人闲置自有资金和闲置召募资金举行现金料理的议案》公司第三届董事会第七次集会审议通过了《合于公司操纵，目和公司寻常运营的的条件下应允公司正在确保不影响募投项，群多币1.5亿元闲置召募资金举行现金料理操纵不凌驾群多币3.5亿元闲置自有资金和。

　　业收入41公司告终营,96万元047.，降6.76%较上年同期下，中其，务收入32伶俐教化业,76万元807.，长27.45%较上年同期增，务已修复并告终增加公司伶俐教化板块业。

　　升平全的考核境遇公司以“营造公，国度人才选拔AICG帮力，进展”为职责任职人的完全，据、云筹划等重心本事赋能以信创、国密、AI、大数，教化考核归纳料理平台推出基于AI的国度。理平台的修复盘绕归纳管，防控、考教协调五位一体的伶俐招考复活态修筑数字考务、数字考核、智能视频、舞弊。

　　息披露的实质确凿、切确、完好本公司及董事会一共成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　七次集会报告于2024年4月15日以电话、短信等形式报告一共董事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第。集会室以现场连结通信表决形式召开集会于2024年4月26日正在公司，董事7人集会应到，事7人实到董，视频集会形式出席并通信表决个中钱瑞、江源东、岳昌君以，职员列席了集会公司高级料理。瑞先生主办集会公司董事长钱。

　　召开第三届董事会第七次集会公司于2024年4月26日，票应允以7，反驳0票，《合于续聘管帐师工作所的议案》0票弃权的表决结果审议通过了，普遍合股）为公司2024年度审计机构应允续聘信永中和管帐师工作所（特别，交股东大会审议应允将该议案提。

　　网（）披露的《合于召开2023年度股东大会的报告》整体实质详见公司同日正在指定新闻披露媒体及巨潮资讯。

　　处分0次、行政处分1次、监视料理手段12次、自律拘押手段2次和秩序处分0次信永中和管帐师工作所截止2023年12月31日的近三年因执业行动受到刑事。3次、监视料理手段12次、自律拘押手段3次和秩序处分1次35名从业职员近三年因执业行动受到刑事处分0次、行政处分。

　　互联网投票体系（）向一共股东供应汇集时势的投票平台（2）汇集投票：公司将通过深圳证券营业所营业体系和，内通过上述体系行使表决权股东可能正在汇集投票的年华；息披露的实质确凿、切确、完好本公司及董事会一共成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　投票体系举行汇集投票2、股东通过互联网，生意指引（2016年修订）》的规章料理身份认证需遵循《深圳证券营业所投资者汇集任职身份认证，“深交所投资者任职暗码”赢得“深交所数字证书”或。联网投票体系条例指引栏目查阅整体的身份认证流程可登录互。

　　东大会上正在本次股太平洋在线企业邮局联网投票体系（地方为）出席投票股东可能通过深交所营业体系和互，作流程详见附件1汇集投票的整体操。

　　司拘押指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相合规章凭据《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》《上市公，实质情景连结公司，现金盈利拟不派发，红股不送，积金转增股本不以资金公。公司股东大会审议该议案尚需提交。

　　）披露的《合于2023年度拟不举行利润分拨的专项注脚》整体实质详见公司同日正在指定新闻披露媒体及巨潮资讯网（。

　　采守信函或电子邮件形式立案（3）异地股东可凭以上证件，至并来电确认）本次集会不担当电线）属意事项：出席集会的股东及股东署理人请带领合连证件原件出席电子邮件或信函以抵达本公司的年华为准（须正在2024年5月13日17：30前投递或发送电子邮件。

　　律律例恳求投保职业保障信永中和已遵循相合法，业危机基金之和凌驾2亿元职业保障累计补偿限额和职，业保障购置适当合连规章职业危机基金计提或职。述负担牵连一案以表除笑视网证券子虚陈，合民事诉讼中经受民事负担的情景信永中和近三年无因执业行动正在相。

　　届届董事会第七次集会、第三届监事会第七次集会审议通过了《2023年年度讲述》及摘要北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三，体及巨潮资讯网（）上披露并于同日正在指定新闻披露媒。

　　息披露的实质确凿、切确、完好本公司及董事会一共成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　审议通过了《合于公司及全资子公司向银行申请归纳授信额度及担保事项的议案》北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次集会。产欠债率凌驾70%因山东竞业达的资，章程》等规章凭据《公司，交股东大会审议该项议案尚需提。大会审议通过之日起至2027年12月31日止本次申请归纳授信额度及担保的决议有用期自股东。项告示如下现将相合事：

　　息披露的实质确凿、切确、完好本公司及董事会一共成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　有鲜明指示3.除非另，何其他事项遵循自身的志愿投票表决或者放弃投票受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任。

　　会以为董事，恳求正在全数强大方面依旧了有用的财政讲述内部节造公司依然遵循企业内部节造表率系统和合连规章的，合股）出具了《内部节造审计讲述》信永中和管帐师工作所（特别普遍。会审计委员会审议通过本议案依然公司董事。

　　金料理的情景举行按期或不按期反省3、公司独立董事、监事会有权对现，专业机构举行审计需要时可能聘任。

　　843民币,954,.00元000，资金净额为群多币767扣除刊行用度后公司召募,389,.55元484。月16日对公司初次公然采行股票的资金到位情景举行了审验信永中和管帐师工作所（特别普遍合股）已于2020年9，DA10482号《验资讲述》并出具了XYZH/2020C。存入公司召募资金专户上述召募资金已悉数。

　　详见公司同日正在巨潮资讯网（）上披露的告示《公司2023年年度讲述》全文整体实质，同日正在指定新闻披露媒体及巨潮资讯网（）披露的告示《公司2023年年度讲述摘要》整体实质详见公司。财政新闻依然公司董事会审计委员会审议通过《公司2023年年度讲述》及其摘要中的。

　　股东账户卡和持股注明等料理立案手续（1）天然人股东应持自己身份证、；委托署理人的天然人股东，卡或受托人持股注明、受托人身份证复印件料理立案手续署理人应持自己身份证、授权委托书、受托人股东账户。

　　群多币1.5亿元的闲置召募资金举行现金料理公司拟操纵不凌驾群多币3.5亿元自有资金和，度和限日内正在上述额，轮回操纵资金可。通过之日起12个月内有用操纵限日为自董事会审议。

　　董事会第七次集会、第三届监事会第七次集会审议通过以上议案依然公司2024年4月26日召开的第三届，上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的合连告示整体实质详见公司同日登载正在《证券时报》、《证券日报》、《。实行独自计票并披露投票结果公司对中幼投资者的表决情景。及独自或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指：除上市公司董事、监事、高级料理职员以。

　　）披露的《合于2023年度拟不举行利润分拨的专项注脚》整体实质详见公司同日正在指定新闻披露媒体及巨潮资讯网（。

　　的资金操纵与保管情景举行审计与监视2、公司内部审计部分掌握对现金料理,情景举行审计、核实不按期对资金操纵。

　　教化规模正在伶俐，产教协调引颈公司践行“，提拔全流程”策略AIGC赋能人才，拔、人才提拔、就业创业、毕生教化的全链条以大数据笼罩、流通学生生计计划、人才选，教学与校园处置计划以伶俐招考、伶俐，职业院校及各级考核机构任职于高校、中幼学、，展供应有力支持为教化高质料发。

　　潮资讯网（）披露的《2024年一季度讲述》整体实质详见公司同日正在指定新闻披露媒体及巨。息依然公司董事会审计委员会审议通过《2024年一季度讲述》中的财政信。

　　律、行政律例、部分规章、表率性文献和公司章程等的规章3.集会召开的合法、合规性：本次集会的召开适当相合法。

　　（特别普遍合股）审计信永中和管帐师工作所，团结报表净利润10公司2023年度,199,.63元400，净利润-24母公司告终,407,.44元295，年12月31日截至2023，东分拨利润为561公司团结报表可供股,532,.05元133，配的净利润为218母公司报表可供分,912,.06元249。

　　足公司常日筹划、研发及市集拓展进入等需求公司2023年度未分拨利润将重要用于满，展、保证公司寻常出产筹划和不变进展以巩固公司重心竞赛力、加快生意拓，追求益处最大化为公司及股东。

　　年12月31日截止2023，（股东）245人信永中和合股人，1656人注册管帐师。的注册管帐师人数凌驾660人签定过证券任职生意审计讲述。

　　度讲述》“第四节公司管束”第五个人“董事、监事、高级料理职员酬报情景”2023年度董事、监事薪酬详见刊载于巨潮资讯网（）上公司《2023年年。与考查委员会审议通过该议案依然公司薪酬。

　　年3月31日截至2024，达总资产3山东竞业,12万元941.，债3总负,71万元136.，4.41万元净资产80，月生意收入0万元2024年1-3，0.41万元净利润-7。数据未经审计（以上财政）

　　轨道规模正在伶俐，重心本事同步胀动了财产构造竞业达依托高度协同的底层，安然运营、绿智进展”为职责以“帮力轨道交通高效料理、，慧客运归纳料理平台打造都会轨道交通智，防、智能运维三大生意构造归纳视频、归纳安，出行安然保证旅客，任职成果升高旅客，任职体验擢升旅客。

　　七次集会报告于2024年4月15日以电话、短信等形式报告一共监事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第。正在公司集会室以现场形式召开集会于2024年4月26日，监事3人集会应到，事3人实到监。清先生主办本次集会公司监事会主席林，职员列席了集会个人高级料理。规、部分规章、表率性文献和公司章程的规章本次监事聚集会的召开适当相合法令、行政法。

　　合于公司操纵个人闲置自有资金和闲置召募资金举行现金料理的告示》整体实质详见公司同日正在指定新闻披露媒体及巨潮资讯网（）披露的《。

　　的操纵成果为升高资金，项目修复和公司寻常运营的情景下公司正在确保不影响召募资金投资，闲置召募资金举行现金料理合理诈骗闲置自有资金和，资金收益可能加添，资金的保值增值更好的告终公司，股东的益处保证公司，得更多的投资回报为公司及股东取。

　　规、部分规章、表率性文献和《公司章程》的规章公司2023年度利润分拨预案适当相合法令、法，别是中幼股东益处的状况不存正在损害公司股东、特。事会第七次集会审议通过该事项依然公司第三届董，序合法、合规相合决定程，23年度利润分拨预案监事会应允公司20。

　　息披露的实质确凿、切确、完好本公司及董事会一共成员包管信，导性陈述或强大漏掉没有子虚纪录、误。

　　票和汇集投票表决形式中的一种（3）公司股东只可拣选现场投，的以第一次投票结果为准统一表决权展现反复表决。

　　审核经，身的实质情景和法令律例的恳求公司监事会以为公司已凭据自，部节造轨造系统并能获得有用地实施设备了较为完备的法人管束组织和内。造系统表率、合法、有用讲述期内公司的内部控，内部节造轨造的状况没有爆发违反公司。观、确凿地反应了公司内部节造系统设备、完备和运转的实质情景公司董事会编造的《2023年度内部节造评判讲述》完全、客。

　　、人才强国策略为愿景竞业达以任职科教兴国，行业高质料进展为职责以AIGC革新帮力，业数字化转型需求动身从用户基础需求及行，数据、物联网、信创等本事连结AIGC、大模子、大，业用户供应数智化产物及任职为天下伶俐教化、伶俐轨道行，新和高质料进展促使行业的创。